UIF bloquea cuentas a 99 factureras por presunto lavado de dinero
UIF bloquea cuentas a 99 factureras por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 99 empresas factureras, relacionadas a una red de lavado de dinero profesional. que realizaban operaciones por cerca de 8 mil 500 millones de pesos. De acuerdo con la dependencia a cargo de Santiago Nieto, el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones […]
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